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Dott. Stefano Ferrara

Dottore commercialista

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione dati Titolare effettivo: il TAR del Lazio sospende la scadenza dell’11.12

    9 Dicembre 2023

    Attenzione, è sospeso il termine dell'11 dicembre, data ultima (da decreto mimit del 29.09.2023) per comunicare i dati del titolare effettivo. Rinvio al 2024

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

    27 Ottobre 2023

    Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l'adempimento dei dati dei titolari effettivi

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

    17 Ottobre 2023

    Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST

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  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

    17 Ottobre 2023

    Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    26 Maggio 2023

    Nuovi indicatori UIF per l'antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

    4 Aprile 2023

    Modello Polivalente: invio entro l'11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?

    8 Novembre 2022

    Istruzioni in 4 punti per comunicare i dati al Registro del Titolare Effettivo di Unioncamere

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF

    30 Settembre 2022

    Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020

    6 Aprile 2021

    Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro

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